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个人银行卡大额进出有什么影响？

提问者：财富之光 城市：全国 标签：个人,银行卡,大额,进出,什么,影响 提问时间: 2021-04-06 19:36:59
个人银行卡大额进出有什么影响？

  • 股市先生
    个人银行卡频繁的大额进出,是会引起银行的反洗钱排查的,但是这个排查过程主要是依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定进行调查,如果调查结果排除了洗钱的嫌疑,基本不会对后续交易、额度产生影响的。如果确有违法行为是会对银行账户采取冻结等措施的。
    提问者认为有用
共3条

  • 金融大师
    个人银行卡频繁的大额进出,是会引起银行的反洗钱排查的,但是这个排查过程主要是依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定进行调查,如果调查结果排除了洗钱的嫌疑,基本不会对后续交易、额度产生影响的。如果确有违法行为是会对银行账户采取冻结等措施的。
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