目前《中华人民共和国反洗钱法》规定,对于“可疑交易”的认定标准如下：1、法人、其他组织和个体工商户之间转账的单笔交易金额达到100万元以上;2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。除此之外,对于洗钱的嫌疑并不是单纯的依靠转账金额多少来衡量的,还要看转出、转入的次数和频率。

目前《中华人民共和国反洗钱法》规定,对于“可疑交易”的认定标准如下：1、法人、其他组织和个体工商户之间转账的单笔交易金额达到100万元以上;2、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。除此之外,对于洗钱的嫌疑并不是单纯的依靠转账金额多少来衡量的,还要看转出、转入的次数和频率。