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突然存30万银行会查吗？

提问者：金融天才城市：全国标签：突然,行会,查吗,30万,万银提问时间: 2021-04-29 00:07:23

突然存30万银行会查吗？

投资高手

突然存30万的话银行不会直接查,而是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可疑交易。就如前面所说,只要交易背景真实合法,就是正常交易,商业银行可以不用再向人民银行上报可疑交易记录.

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财富传奇

突然存30万的话银行不会直接查,而是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可疑交易。就如前面所说,只要交易背景真实合法,就是正常交易,商业银行可以不用再向人民银行上报可疑交易记录.
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