个人银行卡流水过大会被银行查吗_信用卡问答-深卡财经

深卡财经 > 问答 > 信用卡 > 个人银行卡流水过大会被银行查吗

个人银行卡流水过大会被银行查吗

提问者：股市明珠城市：全国标签：个人,银行卡,流水,过大,会被,银行提问时间: 2021-05-01 23:27:18

个人银行卡流水过大会被银行查吗

财经达人

会被调查。正常情况下,个人账户的金额银行是不会查询的,但是如果有以下几种情况,会被银行方面监管：1.单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元。2.资金账户不明原因地频繁出现现金收付,收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。 3.短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出的资金账户。4.长期不使用的资金账户,突然发生大量的资金收付。

提问者认为有用

共3条

股票博主

会被调查。正常情况下,个人账户的金额银行是不会查询的,但是如果有以下几种情况,会被银行方面监管：1.单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元。2.资金账户不明原因地频繁出现现金收付,收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。 3.短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出的资金账户。4.长期不使用的资金账户,突然发生大量的资金收付。
对以上回答仍不满意?您可以向我们的专家咨询您的问题

热申信用卡全网1696张信用卡任你选>>

: 招商YOUNG卡青年版卡

青年专属权益

: 中信银行i白金信用卡

最易申请的白金卡

: 浦发梦卡经典白金卡

银联白金专享权益

: 平安车主万事达信用卡金卡

加油88折，有年费

实用工具热门城市热门银行