武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年10月12日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2015年度非公开发行股票结果及2015年第二次临时股东大会的授权，公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司原注册资本为人民币600，000，000元整，根据中国证券监督管理委员会证监许可2016【766】号《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向7名认购对象发行人民币普通股（A股）24，256，031股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.60元，共计募集人民币620，954，393.60元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币602，645，337.09元。公司以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2016年9月12日出具了"XYZH/2016WHA20315号"《验资报告》。变更后的注册资本为人民币624，256，031元整，由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。

二、公司章程修订情况

由于上述注册资本的变更事项，公司对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

1、《公司章程》第六条原为："公司注册资本：60，000万元。"

现修改为"公司注册资本：624，256，031元。"

2、《公司章程》第二十条原为："公司股份总数为60，000万股，均为普通股。"

现修改为："公司股份总数为624，256，031股，均为普通股。"

武汉高德红外股份有限公司位于中国光电子产业基地——“武汉；中国光谷”，是一家专业制造红外热成像系统的高科技企业，是全球领先的红外热像仪专业研制厂商。国际著名红外热成像行业专业研究机构MAXTECH INTERNATIONAL公司编纂的2007年度研究报告中高德红外在红外热成像仪行业里排名全球第四，系中国企业中唯一进入全球排名前五的企业。

公司成立于1999年，现已发展成为员工近1600人、总资产过132亿元、年销售额5亿元的大型红外热像系统产业化研发生产基地，是中国光谷高速发展的高科技国际化光电明星企业，企业效益成长性在武汉高科技企业中排名第一，目前公司已经在深圳A股主板挂牌上市。

武汉高德红外股份有限公司是规模化从事红外热成像仪、大型光电系统及防务类系统研发、生产、销售的高新技术上市公司，现员工总数1600余人，研发团队800余人。

http://www.wuhan-guide.com/index.html

2016年6月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】766号)核准，同意武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过100，000，000股A股股票。本次非公开发行股票的发行对象为天弘基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）、广发证券(17.090, 0.19, 1.12%)资产管理（广东）有限公司共7名特定投资者，该7名特定投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部股票24，256，031股，发行价格为25.60元/股，募集资金总额为620，954，393.60元。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记和托管手续。

信息披露义务人武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”），系公司的控股股东。2013年11月，高德电气通过大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股2，100万股；公司本次非公开发行A股股票24，256，031股，导致公司总股本增加，使得高德电气所持公司股份比例被动稀释，上述两次权益变动使高德电气持有公司股份比例从43.37%减低至38.32%，合计超过本公司总股本的5%。

本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，高德电气持有公司239，203，122股股票，不存在质押或者被司法冻结等权利限制情况。

高德电气在签署《简式权益变动报告书》之日前6个月内不存在买卖上市公司股份的情形。