马廷义先生:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理;现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

郝明霞女士:女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任明泰铝业销售部部长;现任河南明泰铝业股份有限公司副总经理。

2014年10月22日晚间，明泰铝业公布了公司的限制性股票股权激励计划。公司拟向激励对象定向发行新股，授予权益总计1,675.6万股，约占公司股本总额40,100万股的4.18%。任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过之前公司股本总额40,100万股的1%。

根据计划，授予的激励对象总人数为184人，激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员以及其他骨干员工。计划有效期为自限制性股票授予日起5年。在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

公司表示，股权激励计划是为了进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

河南明泰铝业股份有限公司是一家从事铝板带箔的生产与销售业务的民营企业.公司主要产品包括印刷铝版基(CTP版基、PS版基)、合金板、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、深冲料、幕墙板、铝垫片、其他板带箔材等.产品畅销珠江三角洲及长江三角洲,并出口到美国、韩国、日本、意大利、加拿大、阿联酋等地区,与160多家国内外大中型企业建立了长期合作关系.公司先后获得"河南省铝板带箔工程技术研究中心"、"河南省重点产品集群龙头示范企业"等荣誉称号。